Danske Spil* har betalt en bøde til Bagmandspolitiet på 1,2 mio. kr. for fire overtrædelser af bekendtgørelsen om onlinekasino. Blandt andet undersøgte de ikke en kvindes samlede indbetalinger for 5,2 mio. kr. 

5.247.318 kroner indbetalte en kvinde til Danske Spil* over en treårig periode, uden at det blev undersøgt, hvor pengene kom fra. 

Det viser en aktindsigt i det bødeforlæg, som Danske Licens Spil har modtaget, som BetXpert har fået udleveret af 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet. 

På grund af beløbets størrelse, kunne det "give anledning til mistanke om, at de (pengene, red.) kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme," står der i bødeforlægget. 

"Vi har stadig ingen andre kommentarer til det, end det der står i pressemeddelelsen," siger pressechef ved Danske Spil*, Marie Grabow Westergaard. 

I pressemeddelelse, som Marie Grabow Westergaard henviser til, står der, at Danske Licens Spil finder sagen urimelig, og at de har været i dialog med myndighederne, hvor de har gennemgået interne procedurer, så derfor vil Danske Licens Spil ikke trække sagen i langdrag i retten. De har derfor betalt bøden på 1,2 millioner kroner til Bagmandspolitiet. 

"Vi arbejder benhårdt hver dag for at bekæmpe hvidvask, da vi ikke vil tolerere, at vores spil, der er til underholdning, misbruges til kriminalitet," siger Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Danske Spil*, i pressemeddelelsen. 

Bagmandspolitiet oplyser også, at de ikke har nogen kommentarer til bødeforlægget. 

Stod på hvidvaskliste

I bødeforlægget bliver Danske Licens Spil sigtet for fire overtrædelser af bekendtgørelsen om onlinekasino. De fire overtrædelser, drejer sig om en kvindes konto fra januar 2012 til januar 2015, fremgår det af bødeforlægget. 

Danske Licens Spil skaffede sig ikke i tilstrækkeligt omfang kendskab til kvinden eller indhentede oplysninger om hendes tilsigtede spilforbrug. 

Derudover sikrede Danske Licens Spil sig ikke, at kvindens indbetalinger var i overensstemmelse med deres viden om hende. De skulle også have undersøgt, hvor pengene kom fra. 

Fra første kvartal i 2013 steg kvindens spilforbrug hos Danske Spil* væsentligt. I juli 2014 optrådte kvinden, der er dømt for svindel for et større millionbeløb hos sin arbejdsgiver, forsikringsselskabet Tryg, på en hvidvaskliste hos Danske Spil*. 

Men der blev ikke foretaget nogen nærmere undersøgelse af kvindens spiltransaktioner. Ej heller foretog Danske Spil* en underretning til SØIK. 

BetXpert ville gerne have spurgt Danske Licens Spil, hvordan det kunne lade sig gøre, at kvinden stod på deres hvidvaskliste, uden at der blev foretaget yderligere undersøgelser af hendes spiltransaktioner eller foretaget en underretning til SØIK. 

Efter politianmeldelsen i 2015 af forholdene , der nu har kostet Danske Spil* en bøde på 1,2 mio. kroner, ansatte de en medarbejder, der kun har fokus på hvidvaskning, og de fik også en betydelig lavere tærskel for, hvornår de indberetter til SØIK, oplyste informationschef Thomas Rørsig til BetXpert i 2015. 

Hvor mange af de 5.247.318 kroner, der blev tabt, fremgår ikke af bødeforlægget, men der blev også foretaget udbetalinger, har BetXpert erfaret. 

Det er ikke første gang, at en dansk spiludbyder modtager en bøde af SØIK for overtrædelse af reglerne om hvidvaskning i bekendtgørelsen om onlinekasino. I 2016 fik spiludbyderen Unibet* en bøde på 575.000 kroner for blandt andet ikke at have undersøgt hvor en kundes penge kom fra. 

Danske Licens Spil er en del af Danske Spil*. De opererer på markedsvilkår med internationale spilleselskaber. Oddset, Tips og Casino hører blandt ind under Danske Licens Spil.